7月10日,据浙江衢州公安消息,6月初,彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单:男子出手十分“阔气”,准备在鲜花上放33440元现金,加上260元的包花手工费,一共需要支付33700元。 男子向彭女士要了银行卡号,表示会通过银行卡转账支付。因为涉及金额比较大,彭女士在仔细确认337...
因为涉及金额比较大,彭女士在仔细查询自己的银行账户后,确认33700元已经到账,便去银行将钱取了出来,按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒,送到指定地点。但是几天后,彭女士却收到银行短...
截止2020年1月,刘某使用本人的银行账户帮助他人进行资金支付结算共计15775637.73元,其中1笔转入苏某等人在网络开设的赌博平台所使用的庄家中转卡内,金额共计人民币38500元,为以上网络赌博平台提供支付结算帮助,刘某非法获利50000元。截至2020年1月19日,刘某被公安机关...
12月1日,广东韶关南雄市发生一起电信诈骗案件。事主接到自称是警察的来电,要求其将13000元存入指定的账户。事主按照骗子要求通过银行网点ATM机以无卡存款的方式存入现金,资金到账后立即被诈骗分子转移,导致13000元资金损失无法追回。 银行人士表示,诈骗分子利用银行AT...
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